Directa è il pioniere del trading online in Italia: dal **** offriamo a oltre ******* clienti piattaforme proprietarie per operare sui mercati finanziari. Informazioni sul ruolo AML Specialist Per il potenziamento della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di un/una AML Specialist da inserire in una realtà finanziaria dinamica e in continua crescita. La persona selezionata contribuirà alle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, collaborando con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto della normativa vigente e il rafforzamento dei presidi di controllo.
Responsabilità
Svolgere attività di monitoraggio transazionale di primo e secondo livello mediante applicativi dedicati, individuando operazioni anomale o potenzialmente sospette. Effettuare attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e valutazione del rischio AML. Analizzare strutture societarie e catene partecipative complesse, identificando il Titolare Effettivo (UBO). Predisporre reportistica e documentazione a supporto degli adempimenti normativi e delle richieste delle Autorità competenti.
Collaborare all'aggiornamento di procedure, policy e controlli interni in ambito antiriciclaggio. Monitorare l'evoluzione della normativa italiana ed europea in materia AML/CFT e contribuire alla diffusione delle relative best practice.



Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie. Competenze richieste Esperienza di almeno 2 anni in ambito AML presso banche, intermediari finanziari, società fintech o società di consulenza. Conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea.
Esperienza nelle attività di KYC, transaction monitoring e analisi del rischio cliente. Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office in generale. Spiccate capacità analitiche. Familiarità con strumenti AML e KYC; la conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale. Buona conoscenza della lingua inglese. Precisione, orientamento al dettaglio e capacità di lavorare in team. Competenze preferenziali La conoscenza di Infostat costituisce un titolo preferenziale.
Retribuzione e pacchetto retributivo Inserimento in una realtà finanziaria quotata e in forte crescita. Ambiente di lavoro stimolante e orientato all'innovazione. Opportunità di formazione e sviluppo professionale. RAL indicativa tra ****** e ****** euro, commisurata all'esperienza e alle competenze della persona selezionata. Dichiarazione di pari occasione Directa promuove un ambiente di lavoro inclusivo e si impegna a garantire pari opportunità a tutte le persone candidate, nel rispetto della diversità e dell'inclusione.

📌 Anti-Money Laundering Specialist (Torino)
🏢 Directa
📍 Torino