Adecco ricerca un/una

Le seguenti informazioni forniscono una panoramica delle competenze, delle qualità e delle qualifiche necessarie per questo ruolo.

Senior AML Specialist

da inserire all’interno della Funzione Antiriciclaggio, con un ruolo chiave nel presidio dei controlli di secondo livello e nella gestione delle casistiche AML più complesse.

Principali responsabilità
La risorsa supporterà il rafforzamento del sistema dei controlli AML occupandosi di:

Gestione e approfondimento di anomalie operative e potenziali operazioni sospette, predisponendo analisi e documentazione a supporto delle valutazioni interne.

Valutazione di clienti e operazioni ad alto rischio, con particolare attenzione ai casi di adeguata verifica rafforzata, PEP, strutture societarie complesse e verifica della provenienza dei fondi.

Revisione della profilatura della clientela e aggiornamento delle valutazioni di rischio sulla base delle evidenze raccolte.

Analisi di alert derivanti da sistemi di transaction monitoring, screening e controlli sanzionatori.

Esecuzione e monitoraggio dei controlli di secondo livello, predisposizione dei rilievi e verifica dell’attuazione delle azioni correttive.

Contributo all’aggiornamento di policy, procedure, attività formative e reportistica in materia antiriciclaggio.

Supporto all’evoluzione dei processi, dei presidi di controllo e degli strumenti AML.

Valutazione dei rischi AML associati a nuovi prodotti,



servizi e controparti.

Requisiti

Esperienza consolidata in ambito

AML/CFT , maturata preferibilmente in contesti finanziari regolamentati.

Esperienza nei controlli di secondo livello, nell’analisi di anomalie e nella gestione di casi ad alto rischio.

Conoscenza della normativa antiriciclaggio e dei processi di adeguata verifica della clientela.

Capacità di condurre analisi complesse in autonomia e di formulare valutazioni motivate e documentate.

Ottime capacità organizzative, analitiche e di gestione delle priorità.

Efficaci doti comunicative e relazionali, con capacità di interfacciarsi con diverse funzioni aziendali.

Riservatezza, autonomia e forte senso di responsabilità.

Costituiscono titolo preferenziale

Gestione di attività relative a soggetti ad alto rischio e adeguata verifica rafforzata.

Esperienza nella conduzione di controlli di secondo livello, audit e monitoraggio dei rilievi.

Utilizzo di strumenti AML, piattaforme di screening, transaction monitoring e case management.

Conoscenza di Excel, SQL o strumenti di analisi dati.

Esperienza nell’aggiornamento della documentazione normativa interna e nella predisposizione della reportistica AML.

Cosa offriamo

Inserimento a tempo indeterminato. xlwpduy

Percorso professionale in un contesto innovativo e in resistente evoluzione.

Verranno valutate figure con diversa Seniority

📌 Senior AML Specialist (Firenze)
🏢 Adecco Portugal
📍 Firenze