Per prestigiosa SGR operante nel settore dei fondi di investimento immobiliari, siamo alla ricerca di un AML & Compliance Specialist.

La risorsa si occuperà prevalentemente delle seguenti attività:

- Gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e delle controparti (KYC), con verifica di tutta la documentazione sottostante
- Gestione delle piattaforme informatiche a supporto delle attività di verifica
- Predisposizione di note e report in materia AML
- Manutenzione di policy e procedure AML
- Gestione AUI e SARA
- Valutazione di operazioni sospette e, in generale, della rischiosità delle operazioni e delle controparti
- Predisposizione dell’autovalutazione annuale e della relazione annuale
- Aggiornamenti normativi in materia AML




- Controlli periodici sulle operazioni di vendita/locazione/fornitori/pagamenti
- Implementazione del piano di azione AML e monitoraggio dei relativi adempimenti

La risorsa sarà altresì coinvolta in tematiche relative alla Compliance aziendale.

Si offre un iniziale tempo determinato di 12 mesi con finalità assuntiva.

Gli annunci si rivolgono ai candidati di entrambi i sessi (Art. 27, comma 5, D.Lgs.198/06) e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. Invitiamo a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016

📌 AML & Compliance Specialist (Milano)
🏢 WINSEARCH ITALIA
📍 Milano