Chi siamo

Siamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove occasione di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo.

Abbiamo una presenza internazionale di rilievo, con oltre 11.000 dipendenti nel mondo; in Italia operiamo dal 2004 con oltre 500 professionisti.

A conferma del nostro impegno concreto per la sostenibilità e la parità di genere, siamo orgogliosi di aver ottenuto la medaglia Silver da Ecovadis e di essere certificati UNI/PdR 125:2022 .

Ruolo

Siamo alla ricerca di una persona da inserire nel ruolo di Senior Consultant nel team Audit & Compliance – Financial Services , che supporterà i clienti nel rafforzamento dei loro framework di Financial Sanctions e Antiriciclaggio (AML) , contribuendo al miglioramento della governance, dei processi e dei controlli all’interno dell’organizzazione.

La persona (she/he/*) sarà coinvolta in progetti di consulenza che riguardano attività di risk assessment, conformità normativa, controlli interni e piani di remediation. Più nello specifico, ti occuperai di:

- Supportare la progettazione, la revisione e il miglioramento dei framework, delle policy e dei controlli interni relativi a Financial Sanctions e AML .
- Contribuire alle attività di Sanctions & AML Risk Assessment , incluse analisi dell’esposizione al rischio, valutazioni delle vulnerabilità e dell’efficacia dei controlli.
- Supportare attività di gap analysis sui temi AML e sanzioni finanziarie, contribuendo alla definizione e all’implementazione dei relativi piani di remediation.




- Collaborare alla definizione e revisione degli approcci di sanctions screening , con riferimento a clienti, transazioni e terze parti.
- Supportare l’implementazione e il miglioramento degli strumenti AML e di monitoraggio delle sanzioni, fungendo da punto di raccordo tra Compliance, IT e fornitori esterni.
- Supportare la gestione di richieste e ispezioni da parte delle autorità di vigilanza, predisponendo documentazione e risposte.
- Preparare deliverable per il cliente (report, presentazioni, piani d’azione) destinati al management e alle funzioni di controllo.
- Monitorare gli sviluppi normativi (ad esempio EU AML Package , Linee Guida EBA e regimi sanzionatori internazionali) valutandone gli impatti sui framework dei clienti.

Requisiti

- Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
- Esperienza a partire da 3 anni, di cui almeno uno in consulenza, in ambito AML, Financial Crime o Sanctions Compliance.
- Solida conoscenza ed esperienza pratica dei framework normativi relativi alle sanzioni finanziarie .
- Buona conoscenza delle metodologie di sanctions screening , della gestione degli alert e dei processi di escalation.
- Esperienza in attività di risk assessment , revisione dei controlli, audit o iniziative di remediation.
- Capacità di gestire in autonomia specifici stream di lavoro e di interagire con stakeholder diversi.
- Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale.
- Buona conoscenza della lingua inglese.

Nice to have

- Certificazioni professionali quali CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) , ICA (International Compliance Association) o CSS (Certified Sanctions Specialist) .

Il pacchetto economico previsto per questa posizione è a partire da EUR 35.000 lordi annui (fisso + variabile) per la qualifica di Sen

📌 Senior Consultant (Milano)
🏢 Protiviti Italia
📍 Milano