SENIOR SPECIALIST ADEGUATA VERIFICA E KYC
IQM Selezione, società di head-hunting che da 20 anni accompagna Aziende e Professionisti nella crescita con un approccio etico, consulenziale e fortemente attento al valore delle persone, per strutturato e moderno Studio Competente con sede a Milano, ricerca un/a
Responsabilità
coordinare ed effettuare le procedure di identificazione e adeguata verifica rafforzata della clientela (KYC/KYB);
esaminare la documentazione complessa raccolta nell'ambito delle pratiche, verificandone la corretta titolarità effettiva e la catena di controllo;
effettuare i controlli di compliance, screening PEPs, Sanctions ed Adverse Media secondo la normativa vigente e le procedure interne;
rilevare e analizzare le anomalie documentali o i profili di rischio elevato, gestendo le relative escalation e richiedendo le necessarie integrazioni;
garantire il corretto inserimento, la profilazione del rischio e il costante aggiornamento delle anagrafiche nei gestionali dedicati;
monitorare l'avanzamento delle pratiche e assicurare il rispetto degli adempimenti e della conservazione digitale dei dati;
interfacciarsi con i clienti, i partner e le diverse funzioni dello Studio/Azienda per il supporto specialistico in materia KYC/AML;
partecipare all'ottimizzazione dei processi interni di due diligence e all'aggiornamento delle procedure operative;
svolgere le ulteriori attività connesse al ruolo.
Profilo desiderato
Esperienza (almeno 3-5 anni) in attività di verifica KYC/KYB/AML, compliance, antiriciclaggio o adeguata verifica della clientela, maturata presso studi professionali, studi notarili, banche, istituti finanziari o società di consulenza;
Laurea in Giurisprudenza,



Economia o discipline affini (costituirà titolo preferenziale eventuale corso o master post-laurea in ambito AML/Compliance);
Approfondita conoscenza della normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. ****** e successive modifiche) e delle linee guida di adeguata verifica;
Ottima dimestichezza nell'utilizzo dei principali database di screening, gestionali documentali e pacchetto Office;
Spiccate capacità analitiche, rigore e massima attenzione ai dettagli nella verifica delle informazioni e delle strutture societarie complesse;
Autonomia organizzativa, precisione e capacità di gestione delle scadenze in contesti strutturati;
Elevata riservatezza e senso di responsabilità nel trattamento di dati sensibili;
Eccellente predisposizione alla relazione, al lavoro in team e all'interfaccia con stakeholder interni ed esterni;
Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata), preferibile per la gestione di clienti o pratiche internazionali.
Sede di lavoro: Milano Cadorna
Orario di lavoro: Full-time, dal lunedì al venerdì
Inserimento previsto: Immediato / ASAP
Tipologia contrattuale: assunzione diretta, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il ruolo prevede una presenza ordinaria in sede, con possibilità di lavoro agile (smart working) in relazione alle esigenze organizzative.
Range RAL: ***** K (commisurata all'effettiva seniority e alle competenze maturate).
Adeguato periodo di prova come previsto dalla legge.
La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L. ******).
IQM selezione s.r.l.
Viale Ergisto Bezzi, 2
***** Milano
Tel. ***************
Fax ***************
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📌 Senior Specialist Adeguata Verifica Kyc (Legnano)
🏢 Iqm Selezione S. R. L
📍 Legnano