IQM Selezione, società di head-hunting che da 20 anni accompagna Aziende e Professionisti nella crescita con un approccio etico, consulenziale e fortemente attento al valore delle persone, per strutturato e moderno Studio Competente con sede a Milano, ricerca un/a SENIOR SPECIALIST ADEGUATA VERIFICA E KYC La risorsa sarà inserita come figura di riferimento all'interno della struttura dedicata alla gestione delle procedure di KYC, all'adeguata verifica della clientela e al controllo della documentazione previsti dalla normativa antiriciclaggio.
La persona si occuperà principalmente di: - coordinare ed effettuare le procedure di identificazione e adeguata verifica rafforzata della clientela (KYC/KYB); - esaminare la documentazione complessa raccolta nell'ambito delle pratiche, verificandone la corretta titolarità effettiva e la catena di controllo; - effettuare i controlli di compliance, screening PEPs, Sanctions ed Adverse Media secondo la normativa vigente e le procedure interne; - rilevare e analizzare le anomalie documentali o i profili di rischio elevato, gestendo le relative escalation e richiedendo le necessarie integrazioni; - garantire il corretto inserimento, la profilazione del rischio e il costante aggiornamento delle anagrafiche nei gestionali dedicati; - monitorare l'avanzamento delle pratiche e assicurare il rispetto degli adempimenti e della conservazione digitale dei dati; - interfacciarsi con i clienti, i partner e le diverse funzioni dello Studio/Azienda per il supporto specialistico in materia KYC/AML; - partecipare all'ottimizzazione dei processi interni di due diligence e all'aggiornamento delle procedure operative; - svolgere le ulteriori attività connesse al ruolo.
Profilo desiderato - Esperienza (almeno 3-5 anni) in attività di verifica KYC/KYB/AML, compliance, antiriciclaggio o adeguata verifica della clientela, maturata presso studi professionali, studi notarili, banche,



istituti finanziari o società di consulenza; - Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini (costituirà titolo preferenziale eventuale corso o master post-laurea in ambito AML/Compliance); - Approfondita conoscenza della normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. /07 e successive modifiche) e delle linee guida di adeguata verifica; - Ottima dimestichezza nell'utilizzo dei principali database di screening, gestionali documentali e pacchetto Office; - Spiccate capacità analitiche, rigore e massima attenzione ai dettagli nella verifica delle informazioni e delle strutture societarie complesse; - Autonomia organizzativa, precisione e capacità di gestione delle scadenze in contesti strutturati; - Elevata riservatezza e senso di responsabilità nel trattamento di dati sensibili; - Eccellente predisposizione alla relazione, al lavoro in team e all'interfaccia con stakeholder interni ed esterni; - Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata), preferibile per la gestione di clienti o pratiche internazionali.
Sede di lavoro: Milano Cadorna Orario di lavoro: Full-time, dal lunedì al venerdì Inserimento previsto: Immediato / ASAP Tipologia contrattuale: assunzione diretta, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il ruolo prevede una presenza ordinaria in sede, con possibilità di lavoro agile (smart working) in relazione alle esigenze organizzative.
Range RAL: ***** K (commisurata all'effettiva seniority e alle competenze maturate).
Adeguato periodo di prova come previsto dalla legge.
Tutti gli step dell'iter di selezione saranno comunicati via email: si prega di inserire un indirizzo valido e di monitorare la posta.
Si invitano le persone interessate ad inviare il proprio CV alla mail dedicata rif. , previa lettura dell'informativa privacy sul sito IQM Selezione: La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L. /77).
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RS.

📌 Senior Specialist Adeguata Verifica Kyc (Milano)
🏢 IQM selezione
📍 Milano