pNAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per notevole banca internazionale un/a /p pLa posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza. /p h3Responsabilità principali /h3 ul liMonitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite. /li liCollaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer). /li liSupportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti. /li liPartecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio. /li liMantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.



/li liGestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance. /li /ul h3Requisiti richiesti /h3 ul liLaurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini. /li liEsperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs). /li liConoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee. /li liOttima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate. /li liCapacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat. /li liInglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus. /li liAttitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli. /li /ul h3Condizioni contrattuali /h3 pSede: Milano centro /p pInquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annui /p pContratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda /p pL’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. /p #J-18808-Ljbffr

📌 Junior Aml Anti Money Laundering (Varese)
🏢 GruppoNam
📍 Varese