SENIOR SPECIALIST ADEGUATA VERIFICA E KYCTutti i potenziali candidati sono invitati a leggere con attenzione i seguenti dettagli prima di inviare la propria candidatura.IQM Selezione, società di head-hunting che da 20 anni accompagna Aziende e Professionisti nella crescita con un approccio etico, consulenziale e fortemente attento al valore delle persone, per strutturato e moderno Studio Professionale con sede a Milano, ricerca un/aResponsabilitàcoordinare ed effettuare le procedure di identificazione e adeguata verifica rafforzata della clientela (KYC/KYB); esaminare la documentazione complessa raccolta nell'ambito delle pratiche, verificandone la corretta titolarità effettiva e la catena di controllo; effettuare i controlli di compliance, screening PEPs, Sanctions ed Adverse Media secondo la normativa vigente e le procedure interne; rilevare e analizzare le anomalie documentali o i profili di rischio elevato, gestendo le relative escalation e richiedendo le necessarie integrazioni; garantire il corretto inserimento, la profilazione del rischio e il costante aggiornamento delle anagrafiche nei gestionali dedicati; monitorare l'avanzamento delle pratiche e assicurare il rispetto degli adempimenti e della conservazione digitale dei dati; interfacciarsi con i clienti, i partner e le diverse funzioni dello Studio/Azienda per il supporto specialistico in materia KYC/AML; partecipareall'ottimizzazione dei processi interni di due diligence e all'aggiornamento delle procedure operative; svolgere leulteriori attività connesse al ruolo.Profilo desideratoEsperienza (almeno 3-5 anni) in attività di verifica KYC/KYB/AML, compliance, antiriciclaggio o adeguata verifica della clientela, maturata presso studi professionali,



studi notarili, banche, istituti finanziari o società di consulenza; Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini (costituirà titolo preferenziale eventuale corso o master post-laurea in ambito AML/Compliance); Approfondita conoscenza della normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche) e delle linee guida di adeguata verifica; Ottima dimestichezza nell'utilizzo dei principali database di screening, gestionali documentali e pacchetto Office; Spiccate capacità analitiche, rigore e massima attenzione ai dettagli nella verifica delle informazioni e delle strutture societarie complesse; Autonomia organizzativa, precisione e capacità di gestione delle scadenze in contesti strutturati; Elevata riservatezza e senso di responsabilità nel trattamento di dati sensibili; Eccellente predisposizione alla relazione, al lavoro in team e all'interfaccia con stakeholder interni ed esterni; Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata), preferibile per la gestione di clienti o pratiche internazionali.Sede di lavoro: Milano CadornaOrario di lavoro: Full-time, dal lunedì al venerdìInserimento previsto: Immediato / ASAPTipologia contrattuale: assunzione diretta, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il ruolo prevede una presenza ordinaria in sede, con possibilità di lavoro agile (lavoro da remoto) in relazione alle esigenze organizzative.Range RAL: 35/45 K (commisurata all'effettiva seniority e alle competenze maturate).Adeguato periodo di prova come previsto dalla legge. xysqume La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L. 903/77).IQM selezione s.R.L.Viale Ergisto Bezzi, 220146 MilanoTel. Fax #J-18808-Ljbffr

📌 Senior Specialist Adeguata Verifica Kyc (Legnano)
🏢 Iqm Selezione S. R. L
📍 Legnano