Il ruolo
La risorsa supporterà il team nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela e nel presidio dei rischi di riciclaggio, contribuendo a garantire la conformità e l'aggiornamento costante delle anagrafiche clienti.Principali responsabilità
Supporto nello svolgimento dell'adeguata verifica (Due Diligence) sui nuovi clienti: richiesta, raccolta e analisi della documentazione KYC e contributo alla valutazione del profilo di rischio
Gestione delle comunicazioni con interlocutori interni ed esterni per l'acquisizione della documentazione KYC
Aggiornamento delle anagrafiche clienti e inserimento delle variazioni nel database KYC
Revisione periodica delle posizioni KYC per verificarne la completezza, l'avvenuta esecuzione della Due Diligence e l'attualità delle valutazioni di rischio
Svolgimento dell'adeguata verifica rafforzata (Enhanced Due Diligence) sui clienti xrdbqlu ad alto rischio
Collaborazione e supporto ad altri team su indicazione del responsabile
Segnalazione tempestiva di criticità e situazioni di rischio attraverso i canali di escalation previsti
Partecipazione a progetti specifici che potranno emergere nel tempo
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📌 Aml/Kyc Specialist (Bardi)
🏢 Seltis Hub
📍 Bardi