Overview
In questa funzione, supporti la gestione AML/CFT per presidiare l'evoluzione del framework normativo e metodologico aziendale. Lavori a stretto contatto con il business per analizzare posizioni ad alto rischio e gestire approfondimenti su operazioni sospette, contribuendo a governance e compliance. Vi è l'opportunità di influire sul Risk Assessment AML e sulle misure di Adeguata Verifica della Clientela, in un contesto di controllo e trasformazione continua. Un ruolo chiave per rafforzare la compliance e proteggere la banca da rischi normativi, con una robusto focalizzazione operativa e interlocuzione interna.
Retribuzione / Benefits
Contratto a tempo indeterminato (CCNL Credito)
RAL a partire da ******
Premio Variabile di Risultato
Pacchetto assicurativo completo (sanità, vita, infortuni)
Contribuzione alla Previdenza Complementare
Agevolazioni su mutui e prodotti bancari`,`Modalità di lavoro ibrida`,`Ticket Restaurant`,`Dotazione notebook e smartphone aziendale
Responsabilità
Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e presidi aziendali
Analisi di posizioni ad elevato rischio AML (PEP, Paesi ad alto rischio, strutture complesse)
Valutazione delle operazioni sospette e predisposizione delle analisi istruttorie
Gestione degli approfondimenti su potenziali casi di rilevanza sanzionatoria e presidio del framework di Sanctions Compliance
Monitoraggio dell'evoluzione normativa AML e aggiornamento della documentazione interna (policy, regolamenti, manuali)
Partecipazione al Risk Assessment AML aziendale
Supporto all'implementazione e monitoraggio di CDD, EDD e ongoing monitoring
Collaborazione a gestione di ispezioni e richieste da Autorità di Vigilanza e Internal Audit
Predisposizione di reporting direzionale e monitoraggi periodici
Coordinamento di programmi di remediation derivanti da verifiche ispettive e assessment interni
Requisiti fondamentali
Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML/CFT
Approfondita conoscenza della normativa AML/CFT europea e italiana e delle disposizioni Banca d'Italia
Familiarità con database AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos o equivalenti)
Ottima capacità di analisi documentale e societaria
Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza o discipline affini
Titoli preferenziali: certificazioni CAMS o ICA (opzionali)
Capacità di interlocuzione con il business
Approccio analitico e metodologico
Collaborazione e lavoro in team
AMLCFT normativa e controllo
Gestione di CDD/EDD e ongoing monitoring
Utilizzo di database AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos)
Mostra le tue capacità professionali all'azienda, compila il form e lascia un tocco personale nella lettera di presentazione, aiuterà il recruiter nella scelta del candidato.