pSilicondev, azienda leader nell'area IT e Software Development, è alla ricerca di un AML Specialist - Adeguata Verifica da inserire in un contesto Finance strutturato e orientato alla gestione del rischio, alla compliance e alla prevenzione delle frodi.
La risorsa opererà all'intersezione tra tecnologia, analisi dei dati e compliance normativa, supportando la gestione e l'evoluzione dei sistemi e dei processi informatici a supporto delle attività di Adeguata Verifica, KYC/AML e Fraud Management.
Il profilo ideale ma possiede una solida componente IT e analitica, con la capacità di comprendere i processi di business e tradurli in esigenze e soluzioni tecnologiche.
/ph3Responsabilità principali /h3ulliSupportare la gestione e l'evoluzione dei sistemi informatici a supporto dei processi di KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering).
/liliContribuire alla gestione e all'ottimizzazione delle soluzioni dedicate all'Adeguata Verifica della clientela.
/liliSupportare i processi e i sistemi di Fraud Management e Fraud Detection.
/liliAnalizzare dati, transazioni e informazioni relative alla clientela per individuare anomalie, comportamenti sospetti e potenziali indicatori di frode.
/liliSupportare la gestione e l'analisi degli alert generati dai sistemi di monitoraggio.
/liliCollaborare alla definizione e all'ottimizzazione di regole, controlli e processi finalizzati all'individuazione di operazioni anomale o potenzialmente fraudolente.
/liliAnalizzare i requisiti funzionali provenienti dalle strutture Compliance, Antifrode e Business e tradurli in esigenze tecniche.
/liliCollaborare con i team IT nello sviluppo,



nella manutenzione e nell'evoluzione delle piattaforme a supporto dei processi KYC/AML e Fraud Management.
/liliSupportare le attività di Transaction Monitoring e di valutazione del rischio.
/liliAnalizzare eventuali anomalie nei flussi informativi e nei processi di verifica.
/liliSupportare la gestione e l'escalation dei casi caratterizzati da elevato livello di rischio.
/li /ulh3Requisiti /h3ulliEsperienza pregressa in ruoli IT/Business Analyst/Technical Analyst in ambito Finance, Banking, Payments, Fintech o Insurance.
/liliConoscenza dei processi di KYC, AML e Customer Due Diligence.
/liliConoscenza dei processi di Adeguata Verifica della clientela.
/liliConoscenza dei processi e delle logiche di Fraud Management / Fraud Detection.
/liliEsperienza nell'analisi di dati, transazioni e flussi informativi.
/liliConoscenza delle logiche di Transaction Monitoring e gestione degli alert.
/li /ulh3Competenze tecniche /h3ulliCostituiscono elemento preferenziale: Conoscenza di SQL e capacità di interrogazione e analisi dei dati.
/liliEsperienza con sistemi di Fraud Detection / Fraud Management.
/liliEsperienza con piattaforme di KYC, AML o Transaction Monitoring.
/liliConoscenza di sistemi di risk scoring e gestione degli alert.
/liliConoscenza di API e integrazione tra sistemi.
/liliEsperienza nella gestione di flussi dati e processi di integrazione.
/liliConoscenza di strumenti di Data Analysis e Business Intelligence.
/li /ulh3Modalità di lavoro /h3pIbrida su Roma /ph3Cosa offriamo /h3ulliContratto: tempo determinato iniziale e ottime possibilità di proroga in funzione delle esigenze organizzative /liliRAL compresa tra i 27 e i 32K /li /ulpAi sensi della normativa vigente l'offerta è rivolta ad entrambi i sessi (DL ******).
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📌 Aml Specialist - Adeguata Verifica (Lazio)
🏢 Silicondev
📍 Lazio